Jovem detida por fraude de 640 mil euros em Sintra
Uma jovem de 26 anos ficou sujeita a prisão preventiva, na terça-feira, por ser suspeita de ter cometido um crime de falsificação de documento e um crime de branqueamento de capitais, na sequência da prática de dois delitos de burla qualificada, na zona de Sintra.
A mulher “constituiu uma sociedade comercial sem existência corpórea e atividade efetiva, abriu uma conta bancária em nome da empresa, na qual aceitou receber transferências bancárias de avultadas quantias provenientes de contas bancárias estrangeiras tituladas por lesados de atividades fraudulentas”, salientou o Ministério Público, numa nota divulgada na quarta-feira.
O organismo detalhou que foram realizadas “duas transferências ilícitas para a conta titulada pela sociedade e movimentada exclusivamente pela arguida, as quais perfazem um montante global superior a 640 mil euros”.
A jovem foi presente a interrogatório judicial no dia 24 de fevereiro, tendo ficado sujeita à medida de coação de prisão preventiva.
O inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Núcleo de Sintra e encontra-se em segredo de justiça.
